公司設董事會，對股東大會負責，執行股東大會的決議。
董事會行使下列職權：
（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；
（二）執行股東大會的決議；
（三）決定公司的經營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購、公司因公司章程第二十六條第（一）、（二）項規定的情形收購公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八）擬訂公司股權激勵計劃；
（九）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易、對外捐贈等事項；、
（十）經三分之二以上董事出席，對公司因公司章程第二十六條第（三）、（五）、（六）項規定的情形收購本公司股份作出決議；
（十一）決定公司內部管理機構的設置；
（十二）決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
（十三）制訂公司的基本管理制度；
（十四）制訂本章程的修改方案；
（十五）管理公司信息披露事項；
（十六）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
（十七）聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；
（十八）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。
董事長
王恕慧，中共黨員，本科學歷，碩士學位，經濟師職稱。曾任廣州證券有限責任公司董事會秘書、副總裁，廣州越秀集團有限公司辦公室總經理、發展部總經理，廣州越秀集團有限公司總經理助理、董事、副總經理?，F任廣州越秀資本控股集團股份有限公司黨委書記、董事長，廣州越秀資本控股集團有限公司董事長，廣州越秀產業投資有限公司、廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司董事長，中信證券股份有限公司非執行董事。
楊曉民，中共黨員，本科學歷，助理經濟師職稱。曾任深圳發展銀行股份有限公司廣州分行副行長、黨委書記、行長，上海分行行長、黨委書記；平安銀行股份有限公司東區管理部公司部總經理，交通金融事業部籌備組負責人、總裁；廣發銀行股份有限公司上海分行行長、黨委書記?，F任廣州越秀資本控股集團股份有限公司黨委副書記、副董事長、總經理，廣州越秀資本控股集團有限公司副董事長兼總經理，廣州越秀融資租賃有限公司董事長，廣州資產管理有限公司董事，廣州越秀產業投資有限公司董事兼總經理，廣州越秀金融科技有限公司執行董事，越秀金融國際控股有限公司執行董事兼總經理。
董事
李鋒，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，高級工程師職稱。曾任廣州越秀集團有限公司資本經營部總經理，廣州越秀集團有限公司總經理助理，廣州越秀集團有限公司客戶資源管理與協同部總經理?，F任廣州越秀集團股份有限公司、廣州越秀企業集團股份有限公司、越秀企業（集團）有限公司首席資本運營官，越秀交通基建有限公司董事長、執行董事，越秀地產股份有限公司執行董事，創興銀行有限公司非執行董事，越秀證券控股有限公司董事長、董事，越秀房托資產管理有限公司非執行董事，越秀財務有限公司總經理、董事，越秀投資財務有限公司、廣州越秀資本控股集團股份有限公司、廣州越秀資本控股集團有限公司、廣州市城市建設開發有限公司、廣州越秀融資租賃有限公司、上海越秀融資租賃有限公司、越秀資本控股有限公司董事，越秀金融控股有限公司董事長、非執行董事，廣州越秀資本私募基金管理有限公司董事長等職務。
董事
賀玉平，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，經濟師職稱。曾任廣東東方昆侖律師事務所律師，廣州市城市建設開發有限公司法律事務部總經理，廣州市城市建設開發有限公司董事，廣州越秀集團有限公司副總法律顧問?，F任廣州越秀集團股份有限公司、廣州越秀企業集團股份有限公司首席合規官、總法律顧問、董事會秘書，廣州越秀集團股份有限公司、廣州越秀企業集團股份有限公司、越秀企業（集團）有限公司法律合規與風險管理部總經理，廣州越秀資本控股集團股份有限公司、廣州越秀資本控股集團有限公司、廣州造紙集團有限公司、廣東南方新視界傳媒科技有限公司、廣州越秀融資租賃有限公司、廣州越秀食品集團有限公司、遼寧越秀輝山控股股份有限公司董事，廣州越秀國際貿易咨詢服務有限公司、廣州越秀創新投資有限公司執行董事、經理，廣州國際信托投資公司、廣州白馬電子商務股份有限公司、廣州越紙城房地產開發有限公司董事長等職務。
董事
舒波，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，經濟師職稱。曾任廣州珠江電力燃料有限公司經營計劃部經理，廣州國資發展控股有限公司運營管理部高級經理、資本運營部副總經理?，F任廣州產業投資控股集團有限公司資本運作部副總經理、廣州越秀資本控股集團股份有限公司董事。
職工代表董事
吳勇高，中共黨員，碩士研究生，會計師，中注協非執業會員。曾任廣州越秀集團有限公司財務部副總經理，廣州越秀金融控股集團有限公司戰略管理部總經理、財務部總經理、總經理助理，廣州越秀金融控股集團股份有限公司、廣州越秀金融控股集團有限公司財務中心總經理?，F任廣州越秀資本控股集團股份有限公司職工代表董事、副總經理、財務總監、董事會秘書，廣州越秀資本控股集團有限公司副總經理、財務總監，廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司副董事長，廣州越秀產業投資有限公司董事、副總經理。
獨立董事
沈洪濤，管理學博士、會計學教授、博士生導師。曾任黃埔海關關員，廣東省人民政府科員、副主任科員，普華永道國際會計公司高級顧問?，F任暨南大學會計學系教授、博士生導師；主要從事企業可持續發展與環境會計等領域研究，兼任中國會計學會理事、中國環境資源會計專業委員會委員、《會計研究》編委、China Journal of Accounting Studies編委、Sustainability Accounting Management Policy Journal副主編；同時擔任廣州越秀資本控股集團股份有限公司、融捷股份有限公司、廣西東呈酒店管理集團股份有限公司、佛山市海天調味食品股份有限公司獨立董事。
獨立董事
王曦，博士學位，中山大學嶺南學院教授，中國轉型與開放經濟研究所所長，獲評廣東特支計劃宣傳思想文化領軍人才、廣東省珠江學者特聘教授、教育部新世紀優秀人才；廣州越秀資本控股集團股份有限公司、湯臣倍健股份有限公司、泛華金融服務集團有限公司獨立董事；廣州市公共交通集團有限公司外部董事。
獨立董事
謝石松，中共黨員，法學博士，法學教授。曾任易方達基金管理有限公司、廣東廣州日報傳媒股份有限公司、廣州陽普醫療科技股份有限公司、廣東奧馬電器股份有限公司、金鷹基金管理有限公司、廣東省廣告股份有限公司、廣西梧州中恒集團股份有限公司、威創集團股份有限公司、納思達股份有限公司獨立董事?，F任中山大學法學院教授；中國國際經濟貿易仲裁委員會、上海國際經濟貿易仲裁委員會、上海仲裁委員會、廣州仲裁委員會、深圳國際仲裁院等全國14家仲裁機構仲裁員和部分仲裁機構的專家咨詢委員會委員；廣州越秀資本控股集團股份有限公司、廣州高瀾節能技術股份有限公司、極海微電子股份有限公司獨立董事；廣發證券股份有限公司監事。
獨立董事
劉中華，中共黨員，碩士學位，會計學教授?，F任廣東外語外貿大學會計學院會計學教授，碩士研究生導師，任中國會計學會理事，中國對外經貿會計學會副會長，廣東省管理會計師協會常務副會長，廣東省會計學會常務理事；兼任廣州越秀資本控股集團股份有限公司、廣東省高速公路發展股份有限公司、格林美股份有限公司、立訊精密工業股份有限公司獨立董事。
